金融风控

基于业务流程全生命后期的风控体系,依赖精准策略模型和人工智能技术,助力金融机构在各环节进行全方位的欺诈风险、信用风险等控制,提升金融机构企业的风控能力,减少资金与品牌损失。

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  • 信贷类解决方案

    旗正面向小贷、消费金融和互联网信贷提供全面的信贷风控解决方案。从数据接入、申请反欺诈、授信管理到交易监控的全流程监管,帮助信贷企业安全、快速、稳定的开展信贷业务,实现授信风险的严格管控。

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  • 理财类解决方案

    网络理财受到的最大风险是以虚假注册为基础的薅羊毛风险。旗正结合设备指纹技术、代理IP识别技术、虚假手机号识别技术、归属地分析技术以及专家规则,对薅羊毛行为进行甄别与监控。

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  • 支付类解决方案

    旗正强大的规则引擎和数据引擎技术,结合设备指纹技术、关联分析技术、行为分析技术等对互联网支付业务面临的支付欺诈风险进行有效管控,避免资金损失和监管风险。

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  • 银行卡类解决方案

    银行卡根据储蓄卡和信用卡的不同呈现不同的业务风险,储蓄卡常面临盗卡、盗刷、转账风险、电信诈骗、钓鱼欺诈、社工欺诈等风险,信用卡主要包括套现、盗刷、过度授信等风险,旗正根据不同风险种类开发反欺诈识别策略,对银行卡开户、交易等行为进行监控,从持卡人和商户欺诈的角度进行风险防控。

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  • 网上银行类解决方案

    针对网上银行的各种虚假注册、钓鱼、木马、电信诈骗、账户盗用、洗钱、薅羊毛等风险,旗正结合先进的反欺诈技术,通过对账户的交易行为进行事中监控,可疑交易进行自动化分析和处理,保障银行账户的注册安全和资金安全。

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  • 电子商务类解决方案

    电子商务平台的欺诈风险常见于伪卡、套现、违禁品经营、虚假交易、薅羊毛等风险,旗正结合规则引擎、数据引擎、设备指纹等技术,通过监控异常行为,实时分析整改策略,以对风险进行有效控制。

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